المسؤوليات:

• قم بمراجعة جميع التنبيهات الصادرة عن نظام مكافحة غسل الأموال في البنك.
• مراقبة جميع المعاملات المشبوهة.
• قم بإغلاق التنبيهات من خلال التحقيق من خلال نظام العناية الواجبة بالبنك أو تصعيد تقرير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال.
• قم بمراجعة ومسح جميع التنبيهات التي تم إنشاؤها على FCRM لفحص العملاء.
• الرد على جميع استفسارات المجموعة بخصوص النتائج المطابقة على OWC لقائمة مصر السوداء.
• قم بمراجعة ومسح جميع النتائج المطابقة على OWC في KYCs المقدمة على BPM.
• التنسيق مع رئيس مجموعة العقوبات فيما يتعلق بأي تحديثات لفحص العملاء الذي سيتم تطبيقه محليًا.
• الرد على MLCU بكل المعلومات المطلوبة من أي عملاء مشبوهين.
• الرد على المجموعة لأي استفسار بخصوص أي عميل مشبوه.
• مساعدة الفروع في أي استفسار يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومصدر الأموال.

التعليم والمؤهلات والمعرفة

• درجة جامعية في المحاسبة أو القانون أو درجة ذات صلة.
• 1- 2 سنة خبرة في مجال الامتثال.
• تحليلي واهتمام بالتفاصيل.
• مهارات التواصل الجيدة.