المسمى الوظيفي:

• • التعامل مع برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) في الشركة لكل من المحفظة والبطاقة.
• •إدارة برنامج فحص العقوبات التجارية المحلية والعالمية لجميع العملاء الداخليين للشركة.
• •التعامل مع جميع حالات الفحص ضمن مستوى الخدمة المتفق عليه لكل من المحفظة والبطاقة.
• •مراجعة بيانات KYC وتحرير البيانات على البوابة إذا كانت لا تتطابق مع معرف KYC و KYC.
• • التعامل مع جميع التذاكر التي يتم استلامها من متاجر التجزئة لتجنب أي تأخير في عملية الفحص.
• • إعادة التحقق يوميًا من قاعدة العملاء لضمان عملية تفعيل البطاقة بسلاسة.
• • التحقق من البيانات المرفوضة ومراجعتها بعد تعديلها من الفروع.

المهارات والمؤهلات:

• يجب أن تكون درجة البكالوريوس ضرورية.
• خبرة مثبتة (0-1 سنة) في التحقق من الصحة وضمان الجودة أو الأدوار ذات الصلة.
• فهم قوي لمبادئ التحقق والمنهجيات والأدوات.
• اهتمام ممتاز بالتفاصيل ومهارات قوية في حل المشكلات.
• مهارات قوية في التواصل، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.