المسؤوليات:

• مراقبة سلامة وجودة وأخطاء تعبئة البيانات.
• مراقبة المعرفات والمستندات المرفوضة/غير المقبولة والعملاء الذين يتشاركون نفس المعرف.
• راقب الأخطاء وسجلها وقم بتصنيفها (الخطأ في السحب – الخطأ في الدفع – سلامة القالب – جودة القالب – معرفات مفقودة – سلامة KYC – مستند غير مقبول، إلخ.)
• فحص وتطوير تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
• إنشاء تقارير البيانات للعملاء/المواقع ووحدات مكافحة غسل الأموال.
• تسجيل وإنشاء التقارير السنوية (تقارير المعاملات المشبوهة/تقارير الأنشطة المشبوهة – خطأ المشغل – الحظر [1] طلبات CBE-GoAml).

المتطلبات الأساسية:

• درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• 1- 3 سنوات من الخبرة كمسؤول الامتثال.
• مهارات التوثيق وإعداد التقارير.
• الاهتمام بالتفاصيل.
• معرفة المتطلبات والضوابط القانونية (على سبيل المثال مكافحة غسل الأموال، أو AML)
• الكفاءة في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
• إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.