المسمى الوظيفي

• تدقيق المعاملات ونقلها إلى قائمة التدقيق مع اتخاذ القرار المناسب في أنظمة الفحص للرسائل الواردة / الصادرة ومدفوعات الشيكات لتجنب المخاطر المتعلقة بقضايا الامتثال العالمية.
• تنفيذ أنشطة فحص العمليات وتنفيذ كافة المتطلبات التنظيمية للبنك والجهات التنظيمية.
• فحص الأسماء/الكيانات والبلدان المدرجة في قائمة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC) ضد العقوبات والعملاء الحاليين ضد قوائم التحقق المعتمدة من قبل إدارة الامتثال للعقوبات والتي تحتوي على تفاصيل الإرهابيين المعروفين ومغسلي الأموال والكيانات الخاضعة للعقوبات والأشخاص المعرضين للخطر سياسياً والأفراد ذوي المخاطر العالية المماثلة
• معالجة جميع وظائف نظام Fircosoft وتسوية/خصم المعاملات من قائمة Maker وفقًا للنقاط المحددة.
• أكمل نشاط قائمة التحقق الوظيفية والتحكم اليومي (DCFC) دون إخفاق لضمان حدوث خطأ خالٍ من الأخطاء

المسؤوليات

• معالجة وعمل نظام فيركوسوفت.
• معالجة جميع المعاملات وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية ووحدات التدقيق والرقابة وسياسة البنك ضمن وقت العمل المتفق عليه وبنسبة خطأ/تسامح صفرية.
• معالجة المدفوعات والفحص المستمر للمعاملات بدقة 100٪ ضمن معايير التسليم المحددة مع إجراءات التشغيل المتفق عليها.
• تصعيد الأمر إلى المفتش إذا كان هناك أي عقوبة ضد أي فرد/كيان أو دولة للموافقة عليها
• إثارة القضايا المتعلقة بالمنتجات المختلفة وفقًا لسياسة الامتثال الخاصة بالبنك والحفاظ على المعرفة الحالية بالبيئة القانونية / التشريعية / التنظيمية الحالية / الناشئة والتي قد تؤثر على البنك 
• معالجة جميع المعاملات قبل تاريخ انتهاء الصلاحية والتي تم تنفيذها قبل الموعد النهائي اليومي.
• إنه شخصية ديناميكية قادرة على العمل تحت الضغط ويمكنها أيضًا العمل مع الفريق. 
• القدرة على تعلم / فهم أنظمة الأصناف المقدمة من البنك / أخرى أو خارجية 

إكمال جميع الدورات الإلزامية والمهام لتعزيز فهم الامتثال للمتطلبات القانونية / التشريعية وسياسات الشركة.

المؤهلات

• القدرة على فهم العمليات المصرفية العامة / مدفوعات الشيكات / المدفوعات الواردة والصادرة وبيئة مكافحة غسيل الأموال والسياسة التنظيمية لمختلف البلدان.
• – لديه معرفة جيدة بنظام Swift/Screening بما في ذلك عمليات وأنظمة Fircosoft و Mashreq.
• مهارات ممتازة في التواصل والتعامل مع الآخرين.
• 1-2 سنة خبرة في جوانب العمليات المصرفية 
• القدرة على تنفيذ الأنظمة والقوانين المصرفية وأنظمة مكافحة غسيل الأموال وغيرها.