المسمى الوظيفي

ضمان سلامة عملية انضمام التجار إلى الشركة من خلال التحقق الدقيق من الهوية، والتحقق من صحة الوثائق، والالتزام بلوائح “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). حماية الشركة من مخاطر الجرائم المالية من خلال الاحتفاظ بسجلات انضمام دقيقة، وتحديد أي تناقضات أو مؤشرات مخاطر، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. التعاون الوثيق مع فرق المخاطر والامتثال والشؤون القانونية لإدارة سير العمل التشغيلي ودعم التحسينات المستمرة للعمليات في بيئة التكنولوجيا المالية سريعة التطور.

المسؤوليات

• تنفيذ إجراءات شاملة للتحقق من الهوية والتحقق من هوية العميل (KYC) لطلبات التجار الجدد وفقًا للسياسات الداخلية والمعايير التنظيمية.
• مراجعة جميع وثائق KYC المقدمة والتحقق من صحتها، مع ضمان دقتها ومصداقيتها وتوافقها مع متطلبات الشركة.
• تحديد أي تناقضات أو اختلافات أو مؤشرات مخاطر يتم اكتشافها أثناء مراجعة المستندات أو عملية التحقق من الهوية، والإبلاغ عنها، وتصعيدها.
• الاحتفاظ بسجلات انضمام منظمة ودقيقة لدعم عمليات التدقيق الداخلي والمراجعات التنظيمية والتزامات إعداد التقارير.
• التعاون مع فرق المخاطر وعمليات الامتثال والشؤون القانونية لإدارة وتحسين سير عمل الانضمام، وضمان الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي.
• ضمان تحديث عمليات انضمام التجار والتحقق من هوية العميل (KYC) باستمرار باللوائح المالية المعمول بها وتحديثات السياسات الداخلية.
• المشاركة في التدريب المستمر للبقاء على اطلاع دائم بالتغييرات في لوائح التكنولوجيا المالية، وممارسات KYC/AML، ومتطلبات الامتثال.
• دعم مبادرات تحسين العمليات من خلال تقديم ملاحظات حول المشكلات المتكررة أو الاختناقات التشغيلية التي تواجهها عملية الانضمام.
• المساعدة في إعداد التقارير ولوحات المعلومات المتعلقة بأداء التوجيه والحالات المميزة ومؤشرات الامتثال عند الحاجة.

متطلبات

• درجة البكالوريوس في التمويل، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المخاطر، أو الاقتصاد، أو علم الجريمة، أو مجال ذي صلة.
• سنة واحدة على الأقل من الخبرة ذات الصلة
• القدرة على إدارة حالات الإدماج المتعددة مع الحفاظ على الدقة والوفاء بالمواعيد النهائية في بيئة سريعة الخطى وذات حجم كبير.
• التدريب أو الخبرة العملية السابقة في مجال التكنولوجيا المالية أو المؤسسة المالية أو الوظيفة المرتبطة بالامتثال.
• المعرفة بمبادئ KYC وAML وCDD (العناية الواجبة بالعملاء) ومبادئ الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومتطلبات التنظيم المالي تعتبر ميزة إضافية.
• تعتبر الخبرة في استخدام منصات الإدماج أو الامتثال ميزة إضافية.