ملخص الوظيفة:

نبحث عن مساعد عمليات امتثال، يتميز بالجدية والدقة، ويعمل في مصر، لدعم فريق الامتثال في الحفاظ على المعايير التنظيمية والسياسات الداخلية لعملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا منصب مبتدئ، مثالي للأفراد الذين يتطلعون إلى تطوير مسيرتهم المهنية في مجال الامتثال في قطاع التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية.

سيلعب المرشح الناجح دورًا رئيسيًا في مراجعة نتائج الفحص، وإجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) على العملاء والتجار ذوي المخاطر العالية، والتحقق من صحة وثائق “اعرف عملك”، ودعم أنشطة مراقبة المعاملات.

المسؤوليات الرئيسية

• مراجعة وتقييم نتائج الفحص (مثل العقوبات، والأشخاص السياسيين المعرضين للخطر، والإعلام السلبي)، وتصعيد التوافقات المحتملة بما يتماشى مع الإجراءات الداخلية.
• إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) على العملاء والتجار ذوي المخاطر العالية، مع ضمان توثيق جميع النتائج جيدًا وتلبيتها للتوقعات التنظيمية.
• مراجعة وثائق “اعرف عملك” (KYB) والتحقق منها لضمان دقتها واكتمالها وامتثالها للمعايير التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• المساعدة في رصد المعاملات غير العادية أو المشبوهة والتحقيق فيها، بما في ذلك توثيق النتائج وتصعيد الحالات عند الاقتضاء.
• الاحتفاظ بملاحظات شاملة ومسارات تدقيق لجميع مراجعات الامتثال والتحقيقات والقرارات.
• العمل بشكل وثيق مع الفرق الداخلية (مثل فرق الإدماج، والمخاطر، والشؤون القانونية) لحل مشكلات الامتثال والاستفسارات في الوقت المناسب.
• المساعدة في ضمان تحديث جميع سجلات وأنظمة الامتثال وصيانتها وفقًا للسياسات الداخلية.
• البقاء على اطلاع دائم بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورات القطاع.

المهارات والمعرفة والخبرات

• درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (مثل القانون، أو المالية، أو إدارة الأعمال، أو تخصص ذي صلة).
• خبرة من سنة إلى سنتين في مجال الامتثال، أو معرفة العميل/معرفة البنك، أو الجرائم المالية (مفضلة ولكنها ليست أساسية).
• مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.
• إلمام بمكافحة غسل الأموال، وفحص العقوبات، وإجراءات معرفة العميل/معرفة البنك، وعمليات الكشف عن المخالفات الإلكترونية.
• مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية كتابيًا وشفهيًا.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة المهام بفعالية من مكان بعيد. مستوى عالٍ من النزاهة والاحترافية عند التعامل مع المعلومات السرية.

المؤهلات المطلوبة:

• خبرة في مجال التكنولوجيا المالية، أو المدفوعات، أو الخدمات المالية.
• فهم الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومتطلبات الامتثال.
• إتقان أدوات الامتثال، مثل منصات الفحص، وأنظمة مراقبة المعاملات، وأدوات إدارة الحالات.